項目名稱： 資本控股東方期貨反洗錢專項審計項目詢價采購

采購機構： (略)

采購編號： WZCX-FWXJ-*

采購人： 上海東方 (略)

報價人資格條件： 報價人資質要求:報價人須同時滿足以下資質證書 1. 會計師事務所執業證書 2. 從事證券服務業務會計師事務所-列入備案名錄信息。報價人業績要求:報價人須滿足以下業績 1. 報價人須提供近三年內（2022年1月1日至報價截止日期） 企業審計或類似項目 合同 至少 2 個， 報價人須提供符合本采購要求的業績合同掃描件，必須包含采購范圍、合同簽訂時間、**方蓋章頁，未按上述要求提供的業績證明文件為無效證明文件。

采購方式： 詢價采購

詢價方式： 公開詢價

物資分類： 服務類->生產服務;服務類->綜合服務;服務類->勘察設計;服務類->技術咨詢服務;服務類->物業服務;服務類->其它;服務類->財稅金融服務;服務類->法律、審計服務;

主要技術要求： 根據相關監管規定，為強化合規管理，公司需現開展審計期間為2024年1月1日至2025年4月30日的反洗錢專項審計，現采購反洗錢專項審計服務。 (略) 反洗錢內控制度有效性，核查客戶身份識別、盡職調查、風險等級劃分、可疑交易監測等核心環節合規性，重點審查高風險客戶管理及大額交易回溯分析；檢驗反洗錢系統功能及數據報送準確性等事項并在時間期限內出具正式審計報告。 本審計服務工作 (略) (略) 。

(略) ： 國家能源e購（網址：www.neep.shop）， (略) 注冊、經審核通過并繳納供應商分類年費后才能參與具體項目報價。