重大事
項(xiàng)披露

1.2024年10月10日，轉(zhuǎn)讓方新疆地礦投資（集團(tuán)） (略) 的法定代表人由孫斌變更為王漠。

2.本次評(píng)估基準(zhǔn)日后， (略) (略) 新疆 (略) 已全額完成實(shí)繳出資20億元。

3. (略) 礦業(yè)權(quán)為新疆和田縣火燒云鉛鋅礦采礦權(quán)和新疆和田縣火燒云鉛鋅礦普查(一區(qū))、(二區(qū))、(三區(qū))探礦權(quán)。

4.截至評(píng)估基準(zhǔn)日，轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè)注冊(cè)資本金未完成實(shí)繳，受讓方須自行了解出資期限的約定，并在 (略) 章程約定及持股比例繼續(xù)履行注冊(cè)資本金的實(shí)繳義務(wù)。

5.本次意向受讓方自股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告起始之日展開(kāi)對(duì)標(biāo)的企業(yè)盡職調(diào)查工作，須于公告期滿前持轉(zhuǎn)讓、意向受讓雙方蓋章的意向協(xié)議、《盡職調(diào)查確認(rèn)書》原件及意向受讓方報(bào)名資料至新疆產(chǎn)權(quán)交易所報(bào)名并繳納保證金。

6.其他詳見(jiàn)《評(píng)估報(bào)告》《審計(jì)報(bào)告》《法律意見(jiàn)書》等備查資料。

7.本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等文件的內(nèi)容僅為掛牌底價(jià)的參考依據(jù)，不作為標(biāo)的產(chǎn)權(quán)交割依據(jù)。

1.本項(xiàng)目接受聯(lián)合受讓。

2.新疆產(chǎn)權(quán)交易所僅就轉(zhuǎn)讓方提供的資料負(fù)披露義務(wù)，不承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。

3.項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項(xiàng)目公告期間按照轉(zhuǎn)讓方要求向轉(zhuǎn)讓方交納一定金額誠(chéng)意金后，即有權(quán)利和義務(wù)根據(jù)需要開(kāi)展相關(guān)盡職調(diào)查工作，對(duì)標(biāo)的產(chǎn)權(quán)進(jìn)行全面了解。意向受讓方通過(guò)受讓資格確認(rèn)并交納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可標(biāo)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉及審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、法律文件及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容，已充分了解標(biāo)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、認(rèn)同標(biāo)的企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)行為，且依據(jù)其盡職調(diào)查結(jié)果等內(nèi)容同意對(duì)標(biāo)的企業(yè)按其現(xiàn)狀全部接受。

4.本項(xiàng)目采取場(chǎng)外行權(quán)的方式確定最終受讓方，最終受讓方一經(jīng)確定，即視為項(xiàng)目成交且交易合同成立（按照法律法規(guī)需要履行相關(guān)批準(zhǔn)手續(xù)的從其規(guī)定），具體確定方式如下：

（1）若信息披露期滿只產(chǎn)生一家意向受讓方且為原股東的，則本項(xiàng)目采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交，成交價(jià)格不得低于掛牌價(jià)格；若信息披露期滿產(chǎn)生兩家及以上符合受讓條件的意向受讓方且其中包括原股東的，各意向受讓方交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。非原股東的意向受讓方按照信息披露公告確定的競(jìng)價(jià)方式進(jìn)行競(jìng)價(jià)（報(bào)價(jià)），產(chǎn)生最高報(bào)價(jià)后，在同等條件下，原股東享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。原股東通過(guò)場(chǎng)內(nèi)行權(quán)成為受讓方的，轉(zhuǎn)讓方不再征詢未進(jìn)場(chǎng)的其他股東意見(jiàn)。

以下（2）至（4）條適用于未產(chǎn)生場(chǎng)內(nèi)行權(quán)的原股東或場(chǎng)內(nèi)行權(quán)的原股東均放棄行權(quán)的情形： （2）若信息披露期滿只產(chǎn)生一家非原股東且符合受讓條件的意向受讓方，則該意向受讓方經(jīng)最終報(bào)價(jià)后進(jìn)入征詢?cè)蓶|環(huán)節(jié)。轉(zhuǎn)讓方于意向受讓方報(bào)價(jià)后3個(gè)工作日內(nèi)書面征詢?cè)蓶|是否在同等條件下行權(quán)，原股東自收到征詢函之日起在規(guī)定的期限內(nèi)行權(quán)的，由原股東作為受讓方成交，該意向受讓方交納的交易保證金自原股東行權(quán)之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還；原股東自收到征詢函之日起在規(guī)定的期限內(nèi)表示放棄行權(quán)或超過(guò)規(guī)定的期限不回復(fù)的，由該意向受讓方作為受讓方成交，該意向受讓方交納的交易保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分。

（3）若信息披露期滿產(chǎn)生兩家及以上符合受讓條件的非原股東意向受讓方，各意向受讓方交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金， (略) 絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定最高報(bào)價(jià)方。其余意向受讓方所交納的競(jìng)價(jià)保證金在最高報(bào)價(jià)方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還。最高報(bào)價(jià)方確定后進(jìn)入征詢?cè)蓶|環(huán)節(jié)，轉(zhuǎn)讓方于最高報(bào)價(jià)方確定后3個(gè)工作日內(nèi)書面征詢?cè)蓶|是否行權(quán)，原股東自收到征詢函之日起在規(guī)定的期限日內(nèi)行權(quán)的，由原股東作為受讓方成交，最高報(bào)價(jià)方交納的競(jìng)價(jià)保證金自原股東行權(quán)之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還；原股東收到征詢函之日起在規(guī)定的期限內(nèi)表示放棄行權(quán)或超過(guò)規(guī)定的期限不回復(fù)的，由最高報(bào)價(jià)方作為受讓方成交，最高報(bào)價(jià)方交納的競(jìng)價(jià)保證金直接轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分。

（4）若原股東在收到征詢函后在規(guī)定的期限內(nèi)要求行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的，應(yīng)當(dāng)按照公告要求向新疆產(chǎn)權(quán)交易所提交報(bào)名資料、交納保證金并按照相關(guān)交易規(guī)則履行相應(yīng)義務(wù)。

（5）公告期滿且轉(zhuǎn)讓方對(duì)各意向受讓方的受讓資格予以確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)，由新疆產(chǎn)權(quán)交易所組織各非原股東意向受讓方進(jìn)行競(jìng)價(jià)（報(bào)價(jià)），形成最高報(bào)價(jià)。

5.意向受讓方應(yīng)在獲得最終確認(rèn)之日起5個(gè)工作日內(nèi)與新疆產(chǎn)權(quán)交易所簽署成交確認(rèn)書并與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，受讓方在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后5個(gè)工作日內(nèi),一次性向轉(zhuǎn)讓方指定賬戶支付除已交納保證金、誠(chéng)意金之外的全部剩余交易價(jià)款。

6.受讓方若以不了解標(biāo)的產(chǎn)權(quán)的現(xiàn)狀及瑕疵等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付交易價(jià)款、放棄受讓或退還標(biāo)的產(chǎn)權(quán)等情形的，即為違約，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)要求按照公告中 (略) 置方式追究受讓方責(zé)任。受讓方在受讓后對(duì)產(chǎn)權(quán)標(biāo)的提出的異議（包括但不限于或有債務(wù)糾紛、或 (略) 罰、或有法律責(zé)任等）,轉(zhuǎn)讓方及新疆產(chǎn)權(quán)交易所不承擔(dān)任何責(zé)任。

7.受讓方無(wú)正當(dāng)理由不簽署或未按期簽署成交確認(rèn)書或合同文本、不支付或未按期支付成交價(jià)款及交易費(fèi)用，視作受讓方單方違約解除交易合同并放棄受讓標(biāo)的，則轉(zhuǎn)讓方有權(quán)收回標(biāo)的產(chǎn)權(quán)并再次轉(zhuǎn)讓，且轉(zhuǎn)讓方保留追訴違約受讓方補(bǔ)足再次轉(zhuǎn)讓成交金額的差值的權(quán)利。

8.受讓方交易費(fèi)用：受讓方應(yīng)當(dāng)向新疆產(chǎn)權(quán)交易所交納的交易費(fèi)用包括交易（競(jìng)價(jià)）服務(wù)費(fèi)、交易鑒證費(fèi)，具體按新疆產(chǎn)權(quán)交易所收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取。

9.若最終受讓方未能按交易規(guī)則、公告或交易合同約定履行支付價(jià)款、交納交易費(fèi)用、配合辦理產(chǎn)權(quán)交割過(guò)戶、與轉(zhuǎn)讓方簽訂書面合同文本等義務(wù)，逾期履行超過(guò)3個(gè)工作日的，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)單方終止本次交易、解除雙方合同關(guān)系并將標(biāo)的產(chǎn)權(quán)重新掛牌轉(zhuǎn)讓。

10.標(biāo)的產(chǎn)權(quán)過(guò)戶產(chǎn)生的所有費(fèi)稅，由轉(zhuǎn)讓、受讓雙方各自承擔(dān)，轉(zhuǎn)讓方協(xié)助受讓方辦理過(guò)戶。

意向受讓方須于本項(xiàng)目掛牌截止日17：00前向新疆產(chǎn)權(quán)交易所提出書面意向申請(qǐng)，且通過(guò)新 (略) 場(chǎng)（www.http://**） (略) 上報(bào)名，并繳納交易保證金。

交納金額：(略).00元，截止時(shí)間2025-06-24 17:00:00，按系統(tǒng)提示繳納。

交納要求：保證金到賬時(shí)間應(yīng)不晚于指定報(bào)名截止日17：00（北京時(shí)間）前。
提示：意向受讓方一經(jīng)交納保證金即視為其在已充分了解資產(chǎn)標(biāo)的基礎(chǔ)上對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受公告全部?jī)?nèi)容、并在僅有一家意向受讓方時(shí)以不低于掛牌價(jià)格受讓標(biāo)的產(chǎn)權(quán)的承諾。未足額、逾期或未交納保證金的，對(duì)收購(gòu)意向不予確認(rèn)。
轉(zhuǎn)化方式：公告期滿后，若采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交的，該保證金轉(zhuǎn)化為履約保證金； (略) 絡(luò)競(jìng)價(jià)方式的，在競(jìng)價(jià)階段該保證金轉(zhuǎn)化為競(jìng)價(jià)保證金，待最終受讓方確定后，其競(jìng)價(jià)保證金轉(zhuǎn)為履約保證金。
處置方式：

1.如意向受讓方存在以下任何一種情形，視為違約：
（1）征集到兩家及兩家以上符合條件的意向受 (略) 絡(luò)競(jìng)價(jià)，意向受讓方怠于推進(jìn)產(chǎn)權(quán)交易，不按新疆產(chǎn)權(quán)交易所 (略) 絡(luò)競(jìng)價(jià)，造成標(biāo)的未成交的；
（2）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中參與競(jìng)價(jià)各意向受讓方均未有效報(bào)價(jià)，導(dǎo)致標(biāo)的未成交的；
出現(xiàn)上述第（1）、（2）種情形的，由所有怠于推進(jìn)產(chǎn)權(quán)交易的意向受讓方共同承擔(dān)賠償責(zé)任。
2.產(chǎn)生最終受讓方后，如該受讓方未按期完成包括但不限于簽署成交確認(rèn)書或交易合同、支付剩余價(jià)款、交納交易費(fèi)用、配合辦理產(chǎn)權(quán)交割過(guò)戶等情形的，視為受讓方違約，因轉(zhuǎn)讓方過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致的除外。
3.意向受讓方或最終受讓方違約須承擔(dān)以下賠償責(zé)任：
（1）向新疆產(chǎn)權(quán)交易所支付轉(zhuǎn)讓方、受讓方應(yīng)當(dāng)交納的全部公告費(fèi)、交易服務(wù)費(fèi)及交易鑒證費(fèi)；
（2）授權(quán)新疆產(chǎn)權(quán)交易所直接扣除保證金總額的30%作為違約金支付給轉(zhuǎn)讓方；
（3）新疆產(chǎn)權(quán)交易所、轉(zhuǎn)讓方主張上述費(fèi)用的成本，包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等；
（4）以上款項(xiàng)仍不足以彌補(bǔ)新疆產(chǎn)權(quán)交易所、轉(zhuǎn)讓方實(shí)際損失的，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)不足部分的賠償責(zé)任。
4.意向受讓方未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額（無(wú)息）原路徑返還。
5.受讓方未按照交易規(guī)則、公告及合同約定支付相關(guān)交易費(fèi)用的，新疆產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)以保證金優(yōu)先抵扣相關(guān)交易費(fèi)用，不足部分，受讓方仍負(fù)有清償責(zé)任。由此導(dǎo)致交易價(jià)款或賠償款項(xiàng)不足的，由受讓方補(bǔ)足。