遼 (略) 投資人招募公告

（2023）帛道堂破管字第058號

2023年3月20日， (略) 東 (略) 作出（2022）遼0403破申7號民事裁定書，裁定受理了遼 (略) （以下簡稱“帛道堂公司”或“債務人”）破產清算一案，并于2023年3月27日作出（2023）遼0403破1號決定書， (略) 煒衡（沈陽）律師事務所、撫順森奕會計 (略) 聯合體擔任遼 (略) 管理人（以下簡稱“管理人”）。

現本案資產評估工作已基本完成，為維護廣大債權人和相關方的合法權益，充分發揮債務人財產價值最大化，實現資源有效整合、企業整體盤活（包括但 (略) 由破產清算程序轉為重整或和解程序），依照《中華人民共和國企業破產法》的規定，管理人本著公開、公平、公正的原則，正式向社會公開招募投資人。本次招募對投資方式無限制性要求，可以接受包括但不限于重整投資、產業投資、財務投資、共益債投資等多種可能的投資方式。

一、企業基本情況

帛道堂公司成立于2000年3月17日；曾用名： (略) 、 (略) ；公 (略) （自然人投資或控股）；住 (略) (略) 東洲區蘭山經濟開發區（大治一溝）；法定代表人為馮振泰；注冊資本2000萬元人民幣，投資人馮振泰持股59.60%、投資人祁成武持股10.40%、投資人 (略) 持股30%；企業生產經營范圍為：片劑、顆粒劑、硬膠囊劑、丸劑（濃縮丸）生產，中藥材、中藥飲片、保健食品、農副產品、日用百貨銷售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

二、帛道堂公司主要資產簡介

帛道堂公司于2022年1月因資金短缺被迫停產，但其名下有土地使用權、房屋建筑及構筑物、藥品批文、機器設備等資產均能夠正常運轉，具備獨立生產藥品成品及盈利的能力，具體資產情況如下：

1.土地使用權

帛道堂公司有兩宗土地使用權，均位于東洲區蘭山鄉五味村：一宗有權屬證書，面積為29,585㎡；另一宗因歷史原因沒有辦理相關權屬證件，但也處于正常使用中，面積約為28,333.33㎡。生產廠房、倉庫、辦公室等經營場所均坐落于上述兩宗土地上。

2.房屋建筑及構筑物

帛道堂公司名下共有10處房屋，均 (略) 東洲區蘭山鄉五味村， (略) 名下工業用地上的建設的房屋。其中有證房屋為提取車間（前處理車間）、辦公樓、固體制劑車間、中藥材庫，其余有部分房屋尚未辦理權屬登記，另有若干配套的附屬構筑物。

3.藥品批文

帛道堂公司名下共有64個藥品批文（ (略) 許可/藥品生產批號/藥品批準文號），其中康脈益心片、羅黃降壓片、心 (略) 的主打產品，且康 (略) 獨家產品。64個藥品批文詳細名單詳見下表：

4.機器設備

債務人名下有三維運動混合機、整體式熱交換機組（換熱系統）、冷凍式干燥機、煉蜜鍋等107項機器設備及其附屬設施，主要分布在固體制劑車間、提取車間及化驗室。帛道堂公司現具備完整的片劑、硬膠囊劑生產線，及部分的顆粒劑及丸劑（蜜丸）生產線。

5.車輛

（1）宇通牌ZK6100HD大型普通客車1輛

（2）江鈴全順牌JX6581T—M4中型普通客車1輛

（3）松花江HFJ6350小型汽車1輛

（4）慶鈴牌QL5040XXYA1HAJ小型汽車1輛

（5）豐田牌TV7167GL—i小型汽車1輛

三、投資人報名條件

1. 具有較高的社會責任感和良好的商業信譽；

2. 擁有雄厚的資金實力進行投資，并提供相應的資信證明或其他履約能力證明；

3.擁有良好的醫藥制造和醫藥銷售經營管理能力。如： (略) 持有人資質及相匹配的管理體系和團隊 (略) (略) 資質及完善的銷售網絡和團隊；

4.意向投資人或其控股股東、實際控制人無數額較大到期未清償債務，無作為被執行人的案件，最近三年未列入失信行為人、無違法違規及行業不良行為。（需附“http://**信用中國”網站查詢截圖）如：無產品質量抽查檢查不合格及無稅務、工商、市場等監管處罰情況，無社會失信行為；

5.兩個或兩個以上的投資人可聯合參與投資，以一個報名人的身份參與投資，聯合體中至少有一個投資人符合資格條件。

四、投資人報名流程

（一）報名時間及聯系方式

報名時間：2024年1月18日-2024年2月23日

報名聯系人：胡律師*；王律師*。地址： (略) 渾南區渾南三路1-8號同方大廈B (略) 煒衡（沈陽）律師事務所

（二）書面報名材料

1.投資人報名意向書及保密承諾函(一式三份以上，須有法定代表人簽字并加蓋公章，內容應當包括投資人基本情況等)，提交保密承諾函后，管理人可根據投資 (略) 詳細資料，包括但不限于管理人出具的財產狀況調查報告、評估機構出具的評估報告等；

2.企業法人營業執照副本復印件、法定代表人身份證明(需加蓋企業公章)；

3.法定代表人或負責人身份證復印件;授權委托書原件和受委托人身份證復印件(需加蓋企業公章)；

4.與意向投資規模相匹配的資信證明和履約能力證明（包括公司前三年財務審計報告等）；

5. (略) 經營事務相適應的管理能力和專業人才的證明材料（擁有生產型藥企或銷售型藥企管理運營經驗的投資人在同等條件下優先考慮）；

6.載明意向投資人聯系地址、聯系人、聯系電話、電子郵箱的法律文件送達地址確認書；

7.管理人后續要求提交的其他相關材料；

上述材料模板詳見附件。

（三）交納報名保證金

投資人在提交投資報名材料的同時，應當向管理人交納報名保證金，用于投資人對管理人、債務人等可能帶來不利時的擔保。保證金數額為200,000元（**萬元）。

管理人對不符合報名條件的投資人，管理人將在報名時間截止后10個工作日內無息退還報名保證金，符合報名條件的意向投資人的保證金自動轉為保密及盡職調查保證金。

戶名：遼 (略) 管理人

賬號：*

開戶行： (略) 撫順分行

（四）意向投資人盡職調查

意向投資人報名經管理人審查合格后，應向管理人繳納保密及盡職調查保證金200,000元（**萬元）后，即可自行或委托 (略) 開展盡職調查、實地考察，管理人將予以積極配合。意向投資人開展盡職調查或實地考察所需的費用自行承擔。

意向投資人明確表示放棄投資資格的，管理人將在收到意向投資人書面通知之日起10個工作日內無息返還保證金。

（五）提交投資方案

1.意向投資人根據盡職調查情況，結合自身的商業判斷和風險評估，決定是否進行投資， (略) 投資，應向管理人提交《投資方案》，《投資方案》一旦提交，不得撤回，除對債權人有利情形外不得變更，否則管理人有權沒收保證金并要求賠償。《投資方案》應于2024年3月22日前提交至管理人處，未如期提交《投資方案》，視為放棄投資。

2.《投資方案》包括但不限于投資人的基本情況、參與破產程序的投資方式、自身的優勢與劣勢、 (略) 的經營計劃及償債計劃（包括償債資金的金額及支付計劃，保證償債計劃執行的后續資金金額及支付計劃）、出資人權益調整、職工安置及 (略) 復蘇的方案等。

（六）繳納投資保證金

意向投資人向管理人提交《投資方案》時，須向管理人繳納人民幣5,000,000元（*佰萬元）的投資保證金，用于意向投資人遵守《投資方案》和可能給管理人、帛道堂公司造成不利時的擔保。未按規定繳納投資保證金的，管理人有權不予采納該意向投資人的《投資方案》。

未選定為投資人的，向管理人交納的保證金在選定投資人工作結束后10個工作日內無息返還。

（七）選定投資人

《投資方案》提交后，管理人將根據對《投資方案》的審查以及招募投資人的目的與投資人進行商業談判或協商，采取競爭方式確定最終的投資人。如僅有一家意向投資人報名，且符合本公告要求的投資人條件的，管理人將根據其提交的《投資方案》情況決定是否確定其為投資人；如有兩家或兩家以上的意向投資人報名的，或將釆取競爭方式確定投資人（具體方案另行通知）。正式投資人選定后，應與管理人簽訂相應的《投資協議》。

五、特別事項

1.本招募公告為非要約文件，管理人向意向投資人 (略) 的相關資料不應作為對意向投資人的任何承諾和保證，僅供意向投資人參考。意向投資人應獨立判斷、理解以進行決策，自擔風險。

2.本招募公告不能替代意投資人的盡職調查，意向投資人向管理人繳納保證金的，視為認可按照帛道堂現狀進行投資，并承擔投資風險。

3.意向投資人應 (略) 場或政策變化等產生的相關投資風險。

4.本招募公告不適用《招標投標法》，最終解釋權屬于管理人。管理人有權根據招募進展情況決定繼續、變更、中止或終止投資人招募，若因故需終止招募，管理人將在終止招募程序后7個工作日內無息返還意向投資人交納的保證金。

熱忱歡迎有實力的社會各界人士、各地單位前來接洽，報名參與遼寧帛 (略) 投資項目。

特此公告！

附件：《報名意向書》等材料

遼 (略) 管理人

二〇二四年一月十八日