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國能 (略) 30%股權

(略)

BBWCQJY22-115

掛牌起始日期

2022年3月23日

掛牌截止日期

2022年4月20日

掛牌期滿，如未征集到意向受讓方

不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長掛牌（網絡競價時間同時順延），直至征集到意向受讓方。

標的
概況

標的企業基本情況

標的企業名稱

國能 (略)

注冊地（住所）

廣西柳州市鹿 (略) (略)

公司類型（經濟性質）

(略) （國有控股）

法定代表人

石愛國

成立時間

2013年10月11日

注冊資本（萬元）

***

(略) 會信用代碼/ (略)

*** 611

所屬行業

電力

經營范圍

經批準的規劃容量發電機組的投資、建設、生產、電量銷售；合同能源管理；冷、熱、水、汽的生產和供應；新能源和分布式能源等技術開發、項目投資、建設及運營；節能技術開發、推廣服務；輸配電投資建設及管理服務；電力設備、熱力設備和輸配網設計、施工、維修、維護及相關應用的集成、開發、服務；碳排放權、排污權、節能量銷售；電力直接銷售、發電合同轉讓；可再生能源研究、開發及應用；粉煤灰、爐渣、脫硫石膏工業再生物資綜合利用與銷售；煤炭銷售；房屋租賃；電力行業技術咨詢、交流、轉讓和培訓服務（對外的培訓憑資質證經營）；信息服務（國家禁止和限制的除外）；市場開發。（依法須經批準的項目， (略) 門批準后方可開展經營活動。）

職工人數

在崗156人，離退4人

標的企業股權結構

序號

前十位股東名稱

持股比例(%)

1

中國 (略)

70%

2

廣 (略) 有限公司

30%

內部決議

關于轉讓國能 (略) 30%股權的函（廣投能源函〔2022〕7號）

關于廣 (略) 有限公司轉讓國能 (略) 30%股權的復函（中國神華資函〔2022〕 (略) ）

主要財務數據指標

最近一個年度審計數據單位：萬元

2020年度

營業收入

利潤總額

凈利潤

*** .47

- *** .86

- *** .86

資產總額

負債總額

所有者權益

*** .31

*** .58

- *** .27

審計機構名稱

中審眾環 (略) （特殊普通合伙）

最近一期企業財務報表數據 單位：萬元

報表日期

營業收入

利潤總額

凈利潤

2022年1月

***

- ***

- ***

報表類型

資產總額

負債總額

所有者權益

月報

*** .53

*** .61

- *** .08

標的企業評估基準日審計數據 單位：萬元

報表日期

營業收入

利潤總額

凈利潤

2021年3月31日

*** .43

- ***

- ***

資產總額

負債總額

所有者權益

*** .71

*** .81

- *** .10

基準日資產評估情況

評估機構

廣西眾拓資產土 (略)

(略)

桂眾拓資評字（2022） (略)

評估基準日

2021年3月31日

核準（備案）號

TZJT ***

評估核準（備案）單位

(略)

標的企業評估值 單位：萬元

資產總額

負債總額

凈資產

*** .77

*** .82

***

轉讓標的對應評估值

24,794, *** 元

轉讓方情況

轉讓方名稱

廣 (略) 有限公司

注冊地（住所）

南寧市 (略) 6號GIG國 (略) T1塔樓19樓（19A）號室、20樓

(略) 會信用代碼/ (略)

*** 82E

公司類型（經濟性質）

(略)

持有產(股)權比例

30%

擬轉讓產(股)權比例

30%

轉讓方決策文件

廣 (略) 有限公司2022年第四次總經理辦公會會議紀要

產權轉讓行為批準情況

國資監管機構

廣西壯族自治區人民政府國有資產監督管理委員會

(略) (略) 門

(略)

批準單位名稱及文件名稱（ (略) ）

(略) 《關于廣 (略) 有限公司轉讓國能 (略) 30%股權的批復》（桂投發〔2022〕 (略) ）

轉讓方承諾

(略) (略) （以下統稱“ (略) ”）提出申請，將持有的轉讓標的公開轉讓， (略) 公開發布轉讓信息并組織交易。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾：

1.本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權 (略) (略) 置權且實施不存在任何限制條件，并非通 (略) 有權；

2我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經 (略) 決策，并獲得相應批準；

3. (略) 提交的有關轉讓標的相關材料，內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；

4.我方在轉讓過程中，遵守法律法規 (略) 的相關規則，按照有關要求履行我方義務。我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。

特別
告知

是否涉及重 (略) 置事項

是

原股東是否放棄優先受讓權

不放棄

是否涉及管理層參與受讓

否

是否含有國有劃撥土地

否

是否涉及職工安置

否

(略) 國有股權間接轉讓

否

是否涉及外資收購限制或禁止

否

其他披露內容

1.風險提示。意向受讓方參與交易前應仔細閱讀本信息公告、“附件下載”中網絡競價須知（附件3）等有關材料，對標的進行實地勘察，對標的進行充分了解和風險預估， (略) 僅就轉讓方提供的資料負披露義務，不承擔瑕疵擔保責任。一旦參與交易（報名）則視為已充分了解并接受信息公告、網絡競價須知等 (略) 內容，已詳細閱讀并完全認可本次股 (略) 涉及審計報告、資產評估 (略) 披露內容以及已完成對 (略) 盡職調查，并視為其依據該內容以其獨立 (略) 接受股權轉讓公告之內容并承擔轉讓標的和標的企業存在的一切相關交易風險，被確定受讓資格后不得以不了解標的狀況、標的有瑕疵等為由而拒絕履行相關受讓義務，否則視為違約， (略) 、轉讓方有 (略) 置交易保證金。

2.標的企業介紹： (略) 2013年10月11日注冊成立，注冊資本 *** 萬元。經營范圍：經批準的規劃容量發電機組的投資、建設、生產、電量銷售；合同能源管理；冷、熱、水、汽的生產和供應；新能源和分布式能源等技術開發、項目投資、建設及運營；節能技術開發、推廣服務；輸配電投資建設及管理服務；電力設備、熱力設備和輸配網設計、施工、維修、維護及相關應用的集成、開發、服務；碳排放權、排污權、節能量銷售；電力直接銷售、發電合同轉讓；可再生能源研究、開發及應用；粉煤灰、爐渣、脫硫石膏工業再生物資綜合利用與銷售；煤炭銷售；房屋租賃；電力行業技術咨詢、交流、轉讓和培訓服務（對外的培訓憑資質證經營）；信息服務（國家禁止和限制的除外）；市場開發（依法須經批準的項目， (略) 門批準后方可開展經營活動）。目前，擁有2臺35萬千瓦臨界燃煤熱電聯產機組，總裝機容量70萬千瓦，兩臺機組分別于2016年10月和12月投產運行。同時，擁有專利權18項。

3.《評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》等 (略) 備查。

4.根據評估報告特別事項顯示： (略) 有的45項房產建筑物尚未辦理房產證，但權屬清晰，并一直被標的企業實際擁有并使用。其他未盡事項請意向受讓方查閱相關備查資料。

5.標的企業股東行權方式。不放棄優先購買權的企業股東應在產權轉讓公告期間， (略) 提出受讓申請，提交受讓申請資料，并按照公告要求交納保證金；項目將采取網絡競價確定受讓方，股東行權方式如下：（1）原股東與其他意向受讓方同時參與網絡競價；（2）原股東在網絡競價的自由競價期間和限時競價期間均可行權；（3）在網絡競價過程中，當其他意向受讓方報出當前最高有效報價時，原股東可以優先權追加相同報價，如其他意向受讓方無更高報價時，原股東為最終受讓方；如其他意向受讓方繼續報價，而原股東在競價期內未應價的，則該最高報價的意向受讓方為最終受讓方。

6.受讓方未按照公告約定時間簽訂相關受讓法律文本或未按照約定 (略) 交易價款或競價服務費的， (略) 催告仍未履行的，轉讓方有權單方解除交易、終結該項目， (略) 置標的。

交易
條件

轉讓底價（元）

24,794, *** 元

交易價款支付方式

一次性付款

受讓方資格條件

1.意向受讓方必須為中國境內合法存續的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。

2.本項目不接受聯合體受讓。

3.法律法規規定的其他條件。

標的交割

受讓方悉數付清成交價款，且轉受讓雙方支付競價服務費用后5 個工 (略) 出具交易憑證，轉讓方配合受讓方憑交易憑證辦理工商變更登記等相關手續，交割無異議雙方簽署《交割單》。

與轉讓相關的其他條件

1.期間損益。自評估基準日至工商變更登記日期間，標的股權對應的標的企業的虧損或盈利均由受讓方承擔或享有，不因過渡期損益調整成交價格。

2.人員安置。本次股權轉讓不涉及職工安置問題。

3.債權債務。標的企業債權債務由轉讓后的標的企業繼續承繼。

4.稅費承擔。本次股權轉讓涉及的相關稅費按國家相關規定執行，雙方各自承擔。

5.成交簽約。受讓方須在競價結束之日起3 個工作日內持紙質報名材料前往簽約 (略) 簽署《成交確認書》，于成交確認書簽訂之日起15個工作日內與轉讓方簽訂《交易合同》。（簽約地點：廣 (略) 有限公司）

6.交易價款。在《交易合同》簽訂生效之日起5 個工作日內一次性以貨幣方式足額 (略) 指定銀行賬戶。

7. (略) 在 (略) 交易價款、競價服務費及轉受讓雙方同意結轉價款的書面文件（或完成股權工商變更登記的文件）之日起5 個工作日內，將已收到的交易價款結轉到轉讓方指定銀行賬戶。

交易
指南

競價須知

競買人請務必遵照e交易平臺（http:/ *** ）的《e交易平臺產權交易操作指南》以及《北部 (略) 網絡電子競價規則》等要求了解標的情況、競買資格、注冊報名、保證金交納、競買操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容，違反相關規定，您將承擔無法參與項目競買、保證金不予退還等不利后果，請審慎參與競買。在競價操作過程中如出現系統異常等情形的，競買人應及時聯系 (略) 工作人員， (略) 在核實情況 (略) 理，否則由此造成的一切損失及不利后果將由您自行承擔。

現場展示

展示地點：國能 (略)

展示時間：公告期內

聯系人及聯系電話：白女士0771- *** , ***

交易方式

網絡競價。

競價報名

報名時間

2022年3月23日至2022年4月20日

報名手續

1.報名方式

網上報名

2.報名手續

意向受讓方需在報名截止日17:00之前自行登錄 (略) （http:/ *** ），點擊本項目對應的“報名”鍵進入登錄界面進行會員注冊、報名，報名時須自行下載、填寫后上傳《受讓申請書》（附件1）、網絡競價須知、主體資格證明文件等報名材料的拍照件或掃描件，并將意向保證 (略) 指定賬戶（以到賬為準，不計利息）。 (略) 在收到意向受讓方上傳的材料之日起予以審核， (略) 將審核結果通過交易系統、電話、短信等方式進行反饋，報名材料需要完善的，意向受讓方 (略) 的要求上傳需要補充、更正的報名材料。

意向受讓 (略) 審核通過后意向保證金自動轉為交易保證金， (略) 將以短信方式向競買人發送 (略) 和密碼，競買人按照短信通知的時間自行登錄E交易報價系統進行競價，按價格優先、時間優先原則確定受讓方。未通過資格審核的意向受讓方其交納的意向保證金將在競價結束后全額無息返還。

報名須提交如下材料：

（1）填寫《受讓申請書》、網絡競價須知；

（2）主體資格證明材料。

①法人：營業執照、組織機構代碼證（ (略) 會信用代碼證）、法定代表人（或單位負責人）身份證、公司章程等主體資格證明材料；

②非法人組織：可證明其主體資格的相關材料；

③自然人：本人身份證（復印件）；限制民事行為能力或無民事行為能力人參加受讓的，應由其法定代理人代理參加交易活動，并應提供代理人身份證以及證明意向受讓方與法定代理人身份關系的證明文件；

（3）授權委托書原件及委托代理人身份證（復印件）；

（4）企業決策機構（如股東會、董事會等）關于同意受讓產權的決議（適用法人、非法人組織）。

（5）其它相關材料。

備注：以上標明提供復印件的均需加蓋公章（法人、非法人組織）或簽字按手印（自然人）。

3.注意事項

（1）意向受讓方需自行下載并填寫《受讓申請書》、網絡競價須知，填寫完成后加蓋公章（法人、非法人組織）或簽字按手印（自然人）。

（2）在報名環節將填寫完成的《受讓申請書》、網絡競價須知及其他報名材料掃描（或拍照）并上傳至E交易 (略) 審核。成交后，受讓方憑上述紙質材 (略) 辦理成交簽約手續。

（3）意向受讓方交納保證金須以注冊會員時綁定的銀行賬戶交納，未以該賬戶交納或者他人代繳視為無效保證金。

（4）E交易系統推送的每項資金賬戶為對應該項資金的專款專戶，該賬戶不做其他項目及其他用途使用，意向受讓方須將每項資金繳入對應賬戶，否則視為無效金額。

（5）股東行使優先購買權，應當按照上述 (略) 辦理意向登記手續，交納競價服務費， (略) 交易規則行權。

(略) 置方式

1.參與本項目需交納交易保證金：人民幣 *** 佰萬元整（￥7,000, *** ），需在信息披露期滿 (略) 賬戶。

2.為保護交易各方的合法權益，杜絕非真實意向受讓方， (略) 在此作出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即視為對如下內容予以認可：非因轉讓方原因，如意向受讓方存在以下任何一種情形時，視為意向受讓方違約， (略) 扣除意向受讓方應交納的交易費用后（如該違約情形是在交易雙方簽訂《成交確認書》或《交易合同》等成交文件后出現的，還須扣除轉讓方應交納的交易費用），轉讓方有權扣除意向受讓方已交納的剩余保證金作為補償，保證金不足以補償的，轉讓方可按實際損失繼續追訴，且有權取消意向受讓資格（包括已取得的最終受讓資格）。 (略) 扣除轉受讓雙方應交納的交易費用的計算標準為：項目未成交的，按掛牌底價為基數計算；項目成交的，按成交價為基數計算。

（1）提供虛假資料致使競價無效；

（2）被確認為受讓方后未 (略) 簽署成交確認文件，或故意拖延（超過約定時間10天）不與轉讓方簽署交易合同；

（3）被確認為受讓方后未按時足額支付成交價款或競價服務費；

（4）與他人串通，損害國家、集體或他人的合法權益；

（5）擾亂交易秩序，使交易活動無法進行；

（6）違反法律 (略) 交易規則規定的其他情形。

違約方需承擔守約方為實 (略) 支出的各項費用（包括但不限于律師費、訴訟費、保全費、執行費等費用）。

意向受讓方在競價過程中均不應價的， (略) 有權決定是否扣除優先權人以外的其他意向受讓方的交易保證金， (略) 扣除意向受讓方交易服務費用（以掛牌價為核算基數）后，將剩余保證金作為違約補償結轉給轉讓方。一旦有意向受讓方（無論是否為優先權人）應價， (略) 則不予扣除未應價意向受讓方的交易保證金。

3.競價成交且不存在違約情形的，競買人將成交價款扣除交易保證金之后的款項及競價服務費足額付清后，其已交納的交易保證金自動轉為 (略) 分。

4.未成交者的交易保證金將全額無息返還。

競價安排

競價方式

加價

增價幅度

20萬元/次

自由競價時間

具體 (略) 短信或電話通知為準，請保持系統注冊報 (略) 暢通，以免因手機短信攔截無法收到信息而錯過交易時間。

延時競價周期

180秒

服務費

受讓方須在競價結束之日起3個工作日內一次性將競價服務費足額 (略) 指定銀行賬戶。

（注意：請按照系統自動推送短信的提示，將競價服務費繳入競價服務費專項賬戶，否則視為無效金額。）

附件下載

附件1：受讓申請書.docx
附件2：授權委托書.doc
附件3：網絡競價須知.pdf

聯系
方式

標的咨詢

梁先生0771- *** 、 ***

廣西壯族自治區公 (略) 0771- ***

技術支持

報名咨詢：羅經理0771- *** 、 ***

咨詢時間

工作日：北京時間上午8：30-12：00，下午：14：30-17：30

單位地址

中國（廣西）自由貿易試驗區南 (略) (略) (略) 5號樓（ (略) ）

(略) 6號廣 (略) 四樓（廣西壯族自治區公 (略) ）

其 他

監督電話：0771- *** （自治區國資委）0771- *** （自治區機 (略) ）

特別聲明

關于意向受讓方/競價成交人的違約情形以及違約責任等與競買人有重大利害關系的內容，以 (略) (略) 有關規定為準。 (略) (略) (略) 披露的其他交易機構制定的交易規則，僅適用其技術性操作條款。